Софийската градска прокуратура е образувала ново досъдебно производство срещу Цветан Василев и съпругата му Антоанета по съмнения за пране на пари.
Това съобщава в. "Труд", който публикува свое разследване за семейния имот на банкера в Швейцария.
Делото за пране на пари е образувано през миналата седмица, става ясно от информацията на прокуратурата.
"В хода на голямото разследване на злоупотребите в КТБ са събрани достатъчно данни и са отделени материали за престъпление по чл. 253 от НК", коментират неназовани източници от държавното обвинение.
Изданието разполага със справка от поземления регистър на Женева, според която съпругата на Цветан Василев е закупила имот край Женевското езеро за 20 млн. евро в края на 2012 г. Антоанета Василева е декан на факултета "Международна икономика и политика" в УНСС.
Парите за сделката са били осигурени от банкова сметка на Василева от клон на лихтенщайнска банка в Цюрих, която "е захранена с огромни преводи от други чуждестранни сметки на Цветан Василев", твърди в. Труд. Според вестника, произходът на средствата в сметката й бил един и същ - кредити от КТБ, отпускани на фирми-бушони.
Срещу Цветан Василев се води още едно разследване по съмения за пране на пари - този път в Лихтенщайн, по сигнал на местна банка до финансовото разузнаване на страната.
Самият Василев се намира в Белград, където очаква решение по делото за екстрадиция по искане на българската прокуратура във връзка с обвинението в източване на 206 млн. лева от КТБ.
