Основателят на "Техномаркет" Николай Китов е задържан по международно разследване за данъчни измами, чиито размери се оценяват на повече от 70 млн. евро. Това става ясно от данните, изнесени от италианската финансова полиция на пресконференция.
Разследването, наречено "Плосък екран", се води от финансовата полиция и се координира от прокуратурата в Монца.
Издадени са 19 заповеди за арест на лица на територията на Италия и извън страната - една от които засяга и българина Николай Китов.
При арестите са задържани стоки и пари на обща стойност от 12 млн. евро.
От 19-те задържани лица, осмина се намират в следствените арести, а 11 са под домашен арест.
Според Марио Салерно от полицията в Сереньо, Монца, схемата представлява фиктивна търговия на електроуреди. Замесените лица са успели да избегнат плащане на ДДС в размер на 70 млн. евро през мрежа от "компании-призраци", базирани в различни европейски държави.
Освен в България и Италия, мрежата е действала в Чехия, Полша, Румъния, Швейцария, Испания и Монако.
Организаторите на схемата, според разследващите в Италия, са Ренато Вентура - собственик на Cantale Spa (компания с годишен оборот от 30 млн. евро в италианската провинция Алесандрия), римският бизнесмен Кармине Перота, живеещ в Княжество Монако, и българският предприемач Николай Китов.
Според данните, събрани от италианската финансова полиция, Вентура, Китов и останалите заподозрени са развили система от фиктивни компании, чиято единствена дейност се състои в издаването на фалшиви фактури.
Вентура и съучастниците му са закупували стотици хиляди телевизори и друга електротехника от последно поколение от Николай Китов.
Продукцията е прехвърляна в складове в Десио и в още една провинция на Рим. Оттам започва въртележка от фиктивни сделки в няколко държави в Европа - въпреки че техниката никога не е напускала италианските складове, компаниите успяват да заблудят данъчните служби.
При сделки между фирми, регистрирани в различни държави от ЕС, не се начислява ДДС, тъй като това се води "вътрешнообщностна доставка". При всяка следваща препродажба в съответната страна - била тя Италия, България или др. - данък добавена стойност се начислява от продавача на купувача. Впоследствие купувачът си го възстановява в зависимост от местните данъчни закони.
При схемата, наречена "Карусел" (въртележка), свързани лица препродават многократно една и съща стока, без първата фирма да е внесла ДДС. Така в зависимост от оборота могат да бъдат "спестени" големи по обем средства.
Последните на "въртележката" - в случая няколко големи търговски вериги - няма как да са информирани колко пъти стоката е била препродадена преди да пристигне при тях.
Схемата, разкрита при разследването, е позволила на заподозрените лица не само да избегнат плащане на данъци в особено големи размери, но и в определени случаи да получат данъчни облекчения. Разследването в Италия продължава.
В България предстои съдът да се произнесе по Европейската заповед за арест на Николай Китов.
Очаквайте подробности
