Банката HSBC ще плати 1.9 млрд. долара на американските власти, съобщи Би Би Си. Рекордната сума е в рамките на извънсъдебно споразумение по случай, свързан с пране на пари. Разследване на Сената установи, че британската финансова институция е служила като канал за „наркобарони и вражески нации". HSBC бяха избрани от България за консултант по проекта "Белене".
От доклада на разследващите става ясно, че HSBC не е считала партньора си в Мексико за високо рисков, макар страната да е известна с със своята наркомафия. Мексиканската банка прехвърлила 7 млрд. долара в американски банкноти (повече от всяка друга местна банка) към HSBC в САЩ и това отново не събудило подозрение.
Освен това, британската банка заобиколила ограниченията върху транзакции, свързани с организираната престъпност, както и със страни, на които е било наложено ембарго (споменават се Северна Корея и Иран). Тя снабдявала с американски долари саудитски банки, които са били свързани с екстремисти. HSBC са били замесени и в осъществявана в Япония схема на руската мафия.
От банката признаха, че не са оказвали нужния контрол и се извиниха публично. HSBC посочиха, че в последствие са инвестирали 290 млн. долара в подобряване на механизмите си за предотвратяване на прането на пари. Някои от ръководителите на финансовата институция се е наложило да върнат и своите бонуси. Банката има най-голяма пазарна капитализация в Европа и само за първата половина на годината е отчела 12.7 млрд. долара печалба.
Очаква се скоро HSBC да се споразумее с британския финансов регулатор. През миналия месец банката обяви, че е заделила 1.5 млрд. долара за целта.
По-рано, друга британска банка също беше глобена за нарушаване на американските разпоредби. Standard Chartered платиха само 300 млн. долара.
