Банката HSBC ще плати 1.9 млрд. долара на американските власти, съобщи Би Би Си. Рекордната сума е в рамките на извънсъдебно споразумение по случай, свързан с пране на пари. Разследване на Сената установи, че британската финансова институция е служила като канал за „наркобарони и вражески нации". HSBC бяха избрани от България за консултант по проекта "Белене".
От доклада на разследващите става ясно, че HSBC не е считала партньора си в Мексико за високо рисков, макар страната да е известна с със своята наркомафия. Мексиканската банка прехвърлила 7 млрд. долара в американски банкноти (повече от всяка друга местна банка) към HSBC в САЩ и това отново не събудило подозрение.
Освен това, британската банка заобиколила ограниченията върху транзакции, свързани с организираната престъпност, както и със страни, на които е било наложено ембарго (споменават се Северна Корея и Иран). Тя снабдявала с американски долари саудитски банки, които са били свързани с екстремисти. HSBC са били замесени и в осъществявана в Япония схема на руската мафия.
От банката признаха, че не са оказвали нужния контрол и се извиниха публично. HSBC посочиха, че в последствие са инвестирали 290 млн. долара в подобряване на механизмите си за предотвратяване на прането на пари. Някои от ръководителите на финансовата институция се е наложило да върнат и своите бонуси. Банката има най-голяма пазарна капитализация в Европа и само за първата половина на годината е отчела 12.7 млрд. долара печалба.
Очаква се скоро HSBC да се споразумее с британския финансов регулатор. През миналия месец банката обяви, че е заделила 1.5 млрд. долара за целта.
По-рано, друга британска банка също беше глобена за нарушаване на американските разпоредби. Standard Chartered платиха само 300 млн. долара.
Значи остават ми накрая на годината едни 12 млрд., излишни пари за черни дни или разтуха и Аз се оказвам завихрен сред измамните си дела, за неглижирането на които обаче ми предлагат сделка, отнемане на 20% от въпросните ми пари, с които се чудя какво да правя и съм ги добил вследствие на злоупотреби - какъв живот само, като на песен?!
Очаквам коментар от любителите на конспиративни теории - защо, аджеба, американското правителство ще съди, и то успешно, банка за пране на мръсните пари на престъпници? Какво стана с цялата конспирация престъпност-банкери-политици, не трябваше ли да се пазят, хранят и подкрепят един друг? Гарван гавану..?
Vankata_820, ако предположим, че си прав, и че политиците наказват невнимателни банкери като им взимат 20% от противозаконно спечелените чрез пране на престъпни пари милиарди, то защо им трябва цялата тая публичност? Що не си прибраха тия $2 милиарда в джоба тихичко и кротичко, вместо да минават през съдилища и процеси с цялата им съпътстваща публичност, и в края на краищата парите да отидат в полза на държавата? .. да, не се съмнявам, че веднага ще ме репликираш, как тия пари сега ще потънат в нечий джоб. Вероятно илюминатски.
Че кой твърди, че американците, бла-бла?! Не ти ли прави впечатление, че е твърде приятно занимание да си спечелиш чисто едни 10 милиарда със или без публичност, след като оставиш лепта от 2 милиарда, и при това заделеното да е издържано и пред американското законодателство?! Нещо се бастиса в конспирациите си, а Аз само споделях приятни мисли - днес нещо не ти понесе, а?!
Хах.. Конспирациите са в твоя мозък, човече. Аз виждам каквото гледам, а не каквото искам да видя. Просто нямам нужда от алтернативна реалност, защото и с истинската съм напълно ок. Явно за разлика от теб.