Да те заплашват 130 години затвор, а накрая да се окаже, че живееш потънал в лукс някъде в Маями под защитата на ФБР и под фалшива самоличност - това не е сюжет на холивудски блокбъстър, но е реалният живот на Реза Зараб.
Той трупа богатството си чрез пране на пари и работа с компании, които използват откровено робски труд. И сегашното му пребиваване във Флорида далеч не означава, че той бездейства и само се наслаждава на богатството си.
Разследване на Miami Herald и OCCRP показва, че Зараб остава свързан с криминалните си партньори.
Двете издания установяват, че той използва фалшиви самоличности, чрез които инвестира в разнообразни начинания - развъждане на чистокръвни коне и разкошни конни съоръжения, като по този начин навлиза в поредната индустрия, в която царят пране на пари и измами. Открай време Зараб е наричан "турския Гетсби" заради плейбойския си начин на живот.
В миналото негово основно занимание е мащабно пране на пари, което нарушава санкциите на САЩ към Персийския залив. Само за периода от 2010 до 2015 г. по оценка на американските разследващи власти Зараб е успял да прехвърли най-малко 20 млрд. долара чрез мрежата си.
Сега репортерите успяват да проследят Зараб до скъпия квартал Coconut Grove в Маями, където той живее в апартамент за 3,6 млн. долара в луксозна висока сграда. Снимки на OCCRP улавят милиардера, докато се разхожда близо до въпросната сграда, която предлага панорамна гледка към яхтите в залива и океана.
След кратка обиколка по улиците на Маями той се качва в Cadillac Escalade, управляван от негов шофьор.
Част от активите на Зараб са запорирани от турска страна и се очаква същото да се случи и от Вашингтон, когато той бъде окончателно осъден.
Пред OCCRP Рон Уайдън, председателят на финансовата комисия към Сената в САЩ заявява, че отдавна има притеснения как страната му се е справила с този случай и как подозира за турска намеса при взимането на решения от американския съд. Уайдън подчертава, че това е била най-голямата схема за избягване на американски санкции, която някога е виждал.
Двамата адвокати на Зараб, единият от които е позволил на клиента си да използва кредитната си карта и автомобила си, са категорични, че той спазва своята част от сделката и е признал вината си, както и всички съществени аспекти около извършените престъпления.
Само че редица доказателства сочат, че Реза не е оставил старите си занимания зад гърба си. Само седмица, след като признава вината си през 2017 г., човек от най-близкото му обкръжение на име Амир Фатрази основава нова турска компания. Председател е Сами Ал-Баз, брат на турски адвокат, който се занимава със защитата на Зараб.
OCCRP успява да идентифицира още дузина компании в Иран, които по един или друг начин са свързани с Фатрази, баща му и други приятели и роднини.
Reza Zarrab living his best life in Miami #HayirliCumalar pic.twitter.com/rHwxAXO6iE
— 𝔸𝕝𝕖𝕩𝕒𝕟𝕕𝕣𝕒 𝕕𝕖 ℂ𝕣𝕒𝕞𝕖𝕣 (@aedecramer) December 10, 2021
По документи новата фирма на Фатрази и Зараб е компания за недвижими имоти, само че балансите не показват развитието на реална бизнес активност.
Подобно на десетки други фирми на Зараб, и тази служи за пренасяне на незаконни суми пари. Компанията няма уебсайт или онлайн присъствие и данните за нея в публичните регистри са оскъдни. А когато Реза започва да си партнира с Фатрази, той дори е още тийнейджър.
Десетилетие по-късно, през 2013 г., Фатрази създава бизнес за преработка на злато съвместно с бащата на Зараб. Само три месец по-рано Зараб-старши е глобен с над 9 млн. долара за незаконни трансакции между САЩ и Обединените арабски емирства. По-късно се установява, че и Реза е използвал каналите от тази схема.
Затова и специалистите смятат, че финансовите споразумения на Зараб и продължаващите му контакти с негови бивши съдружници в прането на пари могат да създадат големи проблеми на американските власти, които планират да използват Реза като свидетел.
Освен това самият Зараб може действително да получи присъдата си от 130 години затвор, ако американското правосъдно министерство установи, че той наистина нарушава споразумението си.
Няма данни клиентът ни да е замесен в ново пране на пари - в това са категорични адвокатите на Реза.
Финансови записи, до които OCCRP стига, обаче показват, че начинът на живот на Зараб във Флорида и бизнеса му с коне се финансират от международни банкови трансакции от съмнителни компании в Турция. Много често Реза се представял и като Джон Каплан, бизнесмен родом от Турция.
Чрез тези трансакции Зараб по един или друг начин е плащал на интериорния си дизайнер, на треньори по конна езда във Великобритания, за тренировки по езда на уж бившата си приятелка. За друга част от плащанията си той е използвал платинена карта American Express на името на Erich C. Ferrari.
Адвокатът на Зараб посочва, че няма финансови нарушения и че господин Ферари е законен представител на Реза. Само че сделките на Зараб изглеждат меко казано странни, особено тези, които са минавали през адвокатския офис на защитниците му. Освен това Реза очевидно живее завиден живот, за което сочат и профилите му в социалните мрежи.
Снимката му в WhatsApp показва и скъп швейцарски часовник, който струва поне няколкостотин хиляди долара. Интериорни снимки на апартамента, които преди са били в брокерски сайт, също доказват ослепителен лукс.
Извън това животът на Зараб до голяма степен се ръководи от страстта му към конете, а самият той се е състезавал под псевдонима Рихард Ферари.
Зараб е закупил няколко коня, откакто е във Флорида, сред които и Соната - елегантен кон за изложби на цена от 300 хил. долара. Той стори и комплекс за конна езда в Дейви, Флорида, на стойност около 1,2 млн. долара. Като президент на комплекса е посочен Аарон Голдсмит - одобрения от ФБР псевдоним на Зараб.
Въпреки това Реза не е особено добър в прикриването. Истинското му име, дата на раждане и дори телефон са лесни за откриване, както доказва разследването на OCCPR.
Остава само въпросът дали няма да дойде край на безгрижния живот на Реза, или той ще си остане "турския Гетсби", който пръска незаконни пари за скъпите си хобита.
