Ръководителят на екипа за банков надзор в КТБ от БНБ Славияна Данаилова-Велева е привлечена като обвиняем по досъдебното производство за източване на банката.
Велева, която за кратко беше квестор на КТБ след поставянето и под специален надзор, е обвинена в престъпление по служба при прилагане на дистанционния надзор върху дейността на „КТБ"АД и проведените надзорни инспекции в банката в периода в периода от м. май 2012 г. до 20.06. 2014 г.
Тя е третият служител на Българската народна банка, формално привлечен като обвиняем по делото, след двамата бивши подуправители на "Банков надзор" Цветан Гунев и Румен Симеонов.
Според информацията на прокуратурата Славияна Данаилова-Велева в качеството си на ръководител на екипа е възпрепятствала извършването на надзорна инспекция от пълния състав инспектори.
Прокуратурата разполага с данни, че Велева е указвала на екипа да не проверяват целесъобразността на изразходване на усвоените кредити.
При изготвянето на доклада от надзорната инспекция за 2010 г. Велева е указала на участващите инспектори от управление „Банков надзор" на БНБ да не извършват проверка на кредитите, а да използват данните от работните документи, попълнени предварително от служители на КТБ, твърди държавното обвинение.
Прокуратурата твърди, че при съставянето на доклад за инспекция през 2013 г. Велева е създала е условия докладът да не бъде обсъден от всички участници на проверяващия екип, като го е представила на подуправителя на БНБ Цветан Гунев, без да бъде подписан от член на екипа.
"Престъплението е извършено с цел да набави облага за акционерите на "Корпоративна търговска банка"АД, изразяваща се в увеличаване на печалбата на акционерите. От деянието са могли да настъпят и немаловажни вредни последици - да се застрашат финансовите интереси на държавата", съобщават от прокуратурата.
Велева е с мярка за неотклонение "подписка".
