Мащабното разследване на теча от данни от швейцарската банк Credit Suisse показва, че издирваният у нас и в няколко други държави Евелин Банев - Брендо има 84 сметки и 8 сейфа във финансовата институция, съобщава БНР.
Данните са извадени като част от разследването на "Зюддойче Цайтунг", като според намерената от германските журналисти информация Брендо разполага с най-малко 55 млн. швейцарски франка във всичките си сметки там.
Информацията стана публично достояние и по време на процеса срещу банката, в който тя е обвинена в неумишлена подкрепа при пране на пари.
Според вестника Банев е бил наричан в Credit Suisse с прякора "il nonno" или "дядото", а парите му там идват от печалби от дейността на български наркокартел, смятат от швейцарската прокуратура.
Към момента от банката отричат всички обвинения в съучастие. Оттам посочват, че тяхна служителка, също от български произход, е отговорна за одобряването на всички тези сметки на човек със съмнителен капитал в тях.
В съда обаче беше установено, че българката е невинна, тъй като няма начин подобни суми да бъдат одобрявани от ниския мениджмънт в банката. Съответно отговорност за тези сметки носят висшите служители в нея.
В самия разгар на делото се появи и мащабното международно разследване за "мръсните клиенти" на Credit Suisse, сред които попадат корумпирани политици и публични лица, хора, участвали в нарушаване на човешки права, както и наркотрафиканти.
В. "Зюддойче цайтунг" е получил информация за 18 000 съмнителни сметки и се е обърнал към над 30 европейски и американски медии, за да проверят истинността на данните.
