13 души са задържани при акция на ГДБОП за разбиването на престъпна група, източвала банкови сметки, съобщават от МВР.
Според информацията групата е източила общо около 800 000 лева от 12 клиенти на банки, прехвърляйки парите към свои сметки и криптоплатформи.
Самата акция е проведена на 4 юни от служители на ГДБОП, под ръководството на Софийската градска прокуратура. В рамките на операцията са извършени претърсвания на 18 адреса и 6 автомобила в градовете София, Варна, Казанлък, Самоков, както и в селата Железница и Медковец.
Групата е започнала да работи заедно през април 2023 г. като до август 2023 г. чрез електронно банкиране престъпниците са си осигурили достъп до сметките на 12 български граждани и юридически лица, става ясно от разследването.
"След няколкомесечна работа на дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП сме установили 15 лица, които са съпричастни към въпросната престъпна дейност, като част от тях са технически грамотни - хакери, като тяхната роля и функция е била да придобиват достъп до интернет банкирането на клиентите на банките, да осъществяват нерегламентирания достъп и да осъществяват нерегламентиран трансфер на паричните средства към предварително изградена мрежа от финансови мулета, както и до системи за електронно разплащане, и до платформи за търгуване с криптовалути", коментира пред БНР Асен Кунчев от ГДБОП.
От тях са нареждани преводи към предварително подготвени банкови сметки и картови трансакции в интернет или към акаунти в платформи за покупко-продажба на криптовалута. Част от сметките са открити на името на задържаните.
"Изпращани са по сметки на финансови мулета, които предварително са им откривани сметки в български банки, теглени са от банкомати. Част от паричните средства са изпращани в борси за търгуване с криптовалута с цел по-лесното им усвояване и съответно за легализиране на техния произход", каза още Кунчев.
Трима от арестуваните са задържани за 72 часа, докато останалите седем са пуснати под парична гаранция в размер между 5000 лева и 10 000 лева. Един е пуснат с мярка за неотклонение "подписка".
След одобрение от Софийски градски съд (СГС) са извършени 30 претърсвания и изземвания. Иззети са компютри, телефони, флаш памети, различна документация и други вещи.
