Специализирана акция на ГДБОП доведе до ареста на 11 души - лидери и участници в организирана престъпна група за финансови измами и изпиране на пари, съобщават от пресцентъра на МВР.
Операцията е проведена на 13 януари в София и Лом, като в нея участие са взели още служители на ДАНС под надзора на Софийската градска прокуратура.
Според разследването групата е действала от октомври 2022 г., като организаторите ѝ са създали мрежа от свързани дружества и подставени лица. Те осъществявали телефонни разговори със случайно избрани граждани с различни инвестиционни предложения за дейност в тяхна полза на световните борсови и криптопазари, както и участие в стартъп компании.
Дейността се извършвала чрез колцентрове, местоположението на които е променяно периодично, като измамата е била насочена изцяло към български граждани.
Техническите сътрудници от колцентровете обещавали на потенциалните клиенти многократна печалба от вложените средства и за кратък период от време.
Пострадалите разбирали, че са измамени едва когато решавали да изтеглят "натрупаните парични средства".
От групата обяснявали на "клиентите си", че парите им ще бъдат възстановени след плащането на допълнителни такси, но дори и след плащането им хората не успявали да върнат нито инвестираните суми, нито допълнително спечелените.
Клиентите инвестирали средства, считайки, че се доверяват на търговско дружество, притежаващо необходимия лиценз от Комисията за финансов надзор, посочват още от МВР.
Разследването показало, че измамниците са успели да натрупат огромни средства от тази схема. Според първоначалните данни става въпрос за стотици хиляди левове.
---
Този случай прилича много на голямата измама BETL, в която парите си загубиха хиляди българи:
---
След серия от банкови трансакции, по-голямата част от инвестициите са били изтегляни на каса от подставени лица. Те са пренареждани по сметки на дружества от типа "бушон", както и използвани за закупуване на различни видове криптовалути и използвани за поддържане на висок стандарт на живот.
При проведените оперативно-следствени действия са извършени претърсвания на 27 адреса и 7 превозни средства.
Иззети са мобилни телефони, лаптопи, електронни подписи, договори, списъци и документи. Проведени са разпити на свидетели.
11 души са задържани за срок до 24 часа при реализираната в понеделник операция. На шестима от тях - четирима мъже и две жени - са повдигнати обвинения.
На четирима от участниците в организираната престъпна група е наложена постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража", на двама - "домашен арест". Двамата лидери на престъпната група са криминално проявени и вече задържани за същото престъпление.
