Още един от големите крале на криптото падна.
Главният изпълнителен директор на най-голямата борса за криптовалути Binance - Чанпън Жао, подаде оставка от поста си, след като се призна за виновен по обвинения за пране пари.
Жао и платформата му бяха обвинени, че са нарушили на американските санкции над организации и физически лица, обвинени в тероризъм. Те са допуснали групировки като "Хамас", палестинската групировка "Ислямски джихад", "Ал-Каида" и Ислямска държава в Ирак и Сирия да извършват сделки с криптовалути в Binance.
Binance прие да се признае за виновна по наказателните обвинения, като по сделката с прокуратурата компанията ще плати глоби за общо над 4 млрд. долара.
Признавайки се за виновен в лично естество, Жао ще плати глоба от 50 млн. долара и ще се оттегли от ръководството на криптоборсата.
Сделката, която включва Министерството на финансите и Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ, слага край на продължилото с години разследване над Binance.
В официално свое изявление в платформата X (бившия Twitter) Жао призна, че е направил грешки и трябва да поеме отговорност за тях.
Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 21, 2023
Binance is no longer a baby. It is…
"Това е най-доброто решение за нашата общност, за Binance и за мен самия", коментира още той.
От Министерството на правосъдието на САЩ наблегнаха на това, че Binance е помогнала на потребители, да заобиколят лесно наложените върху тях международни санкции.
Така например според документите по делото криптоборсата е позволила транзакции за близо 900 милиона долара между клиенти в САЩ и Иран. Още милиони долари в криптовалути са минали през нея и между потребители в САЩ и в други санкционирани държави като Сирия и окупираните от Русия украински територии Крим, Донецк и Луганск.
Там още се твърди, че криптоборсата е спомогнала за прехвърлянето на пари между престъпни организации.
"Между август 2017 г. и април 2022 г. имаше директни трансфери на приблизително 106 милиона долара в биткойни към портфейли на Binance.com от Hydra - популярен руски пазар в дарк нет, използван често от престъпници за продажбата на незаконни стоки и услуги", се казва още в изявлението на американското правосъдно министерство.
Като част от сделката с американските власти Binance е поела ангажимента да докладва на федералните власти за всяка подозрителна дейност в борсата.
"Binance стана най-голямата криптоборса в света отчасти заради престъпленията, които е извършила, сега тя плаща една от най-големите корпоративни глоби в американската история", заяви в отделно съобщение главният прокурор на САЩ - Мерик Гарланд.
Парите от глобата ще бъдат разпределени между DOJ, CFTC и други агенции.
Това включва 3,4 милиарда долара за Мрежата за борба с финансовите престъпления на Министерството на финансите и 968 милиона долара за Службата за контрол на чуждестранните активи спрямо Закона за банковата тайна и санкции за нарушения.
Ударът по Binance е още по-голям и заради оттеглянето на Жао, който от години се утвърди като една от най-влиятелните фигури в света на криптовалутите.
Той сам призна, че за него няма да е лесно да се откъсне емоционално от позицията си, но потвърди, че в момента това е най-правилният ход.
Жао все още изчаква окончателната си присъда по обвиненията срещу себе си като ръководител на криптоборсата. Съдът го пусна да се прибере в дома си в Обединените арабски емирства срещу гаранция в размер на 175 милиона долара. Там той ще изчака крайното решение на съда.
Прокуратурата обяви, че смята да протестира срещу решението на магистратите да пуснат Жао, като изтъкват, че САЩ и ОАЕ нямат подписан договор за екстрадиция. Съответно, нищо не пречи на бившия вече шеф на Binance да се укрие, ако бъде решено той да прекара време зад решетките.
Междувременно на негово място като ръководител на криптоборсата е назначен Ричард Тенг, който досега отговаряше за развитието на регионалните пазари на компанията.
Родом от Сингапур, Тенг се присъедини към Binance преди малко повече от две години като главен изпълнителен директор на сингапурския клон на компанията.
Заради започналото в същата година разследване срещу платформата и Жао, той успя да се издигне бързо в ранговете на Binance, като към април 2023 г. той беше повишен до регионален ръководител за Европа, Азия, Близкия изток и Северна Африка през април 2023 г.
Самият Жао обяви Тенг като свой наследник, определяйки го като "висококвалифициран лидер", който има над три десетилетия опит във финансовите услуги и регулаторните органи.
Преди присъединяването си към Binance Тенг е работил в по-традиционните финансови и регулаторни сектори. Той е бил директор по корпоративните финанси в Централната банка на Сингапур, както и главен регулаторен директор на Сингапурската борса.
В изявление в сряда новият главен изпълнителен директор на най-голямата криптоборса заяви, че за него е чест да влезе в ролята, добавяйки, че ще се съсредоточи върху успокояването на 150 милиона потребители на Binance относно "финансовата сила, сигурността и безопасността на компанията".
В приоритетите си той заяви още, че ще си сътрудничи с регулаторите за поддържане на високи стандарти в световен мащаб, за да се осигури защита на потребителите. Той ще работи и с партньорите на компанията за стимулиране на растежа и приемането на Web3 технологиите за развиването на интернет.
Той наследява контрола над най-голямата криптоборса в света в момент, когато американските власти полагат масирани усилия, за да изкоренят измамите и други проблеми в крипто индустрията, особено след драматичния колапс на конкурента на Binance - FTX, миналата година.
По-рано този месец основателят на FTX Сам Банкман-Фрид беше признат за виновен за множество финансови измами.
