Руски милиардери - олигарси и украински политици, обвинени в корупция са получавали европейски паспорти по схеми "за златна виза", пише The Guardian.
Кипърското правителство е спечелило над 4 милиарда евро от 2013 година до сега, давайки гражданство на въпросните супербогаташи, които получават право да живеят и работят свободно в цяла Европа в замяна на парични инвестиции за Никозия. Над 400 паспорта са били издадени по тази схема само през миналата година.
До 2013-та година, кипърско гражданство се дава по преценка на министрите, по не толкова формален начин за разлика от настоящото споразумение.
Списъкът с имената на хората, които са се възползвали от тази схема включва обещаващи бизнесмени и хора със значително политическо влияние. Сред тях са бивш руски депутат, основателите на най-голямата Украинска търговска банка и хазартен милиардер.
Списъкът осветява тази до момента неизвестна, но много печеливша индустрия, а цялата история повдига въпроса за проверките за сигурност на кандидатите за граждани на Кипър по този начин.
Преди 2013-та от схемата са се облагодетелствали руски олигарх -колекционер на произведения на изкуството, който си е купил имение от Доналд Тръмп, както и сирийски бизнесмен със сериозни връзки с Башар Асад, описван като "корупционно свързан" с войната в Сирия.
Европейските политици наблюдават нарастващия брой на желаещи богаташи от бившия СССР за кипърски граждани с притеснение. Те считат, че действията на Кипър подкопават концепцията за гражданство. Ана Гомес, португалски евродепутат описва "златните визи" като "абсолютно неморални и недопустими".
"Аз не съм против това отделни страни-членки да дават гражданство или жителство на някой, дал особен принос за страната, в изкуството или в науката, или инвеститор. Но да се даде, а не да се продава" - счита тя.
В много държави имената на получилите визи заради специални заслуги не са публични и цялата тази секретност е много подозрителна.
Очаква се европейският парламент да дискутира законопроект, който да изисква страните да предлагат проверки за сигурност към кандидатите за "златна виза". Наскоро и ЕК започна собствено разследване дали нужните проверки са били правилно извършвани.
В момента изискването към кандидатите за кипърско гражданство заради направени инвестиции е да са вложили 2 милиона евро в недвижимо имущество или 2,5 милиона евро в компании или държавни ценни книжа. Не е нужно да се знае езика или кандидатът да има местожителство, а единствено да се посещава страната веднъж на седем години.
Рами Макфлуф е един от "златните получатели" на кипърска виза. Той е братовчед на сирийския президент Башар ал-Асад, като от 2008-ма година е в списъка на санкционирани от САЩ лица заради твърдения, че се е възползвал от корупция. Сириецът получава кипърско гражданство през 2010 година. Не е ясно какви проверки са направени при неговия случай.
Макфлуф е санкциониран и от ЕС през 2011 година, тогава му е отнето кипърското гражданство вече след началото на сирийската гражданска война.
Друг богат кипърски гражданин, този път от руски произход е милиардерът Дмитрий Риболовлев, колекционер на произведения на изкуството. Руският олигарх е известен в Европа, той е президент на известния футболен клуб Монако. Миналата година името му беше свързано с кампанията на Доналд Тръмп. Риболовлев обаче твърди, че никога не се е срещал с Тръмп.
През 2005 година обаче Тръмп плаща 41 милиона долара за имение в Palm beach, Florida. Три години по-късно след основен ремонт, той продава имението на Рыболев за 95 милиона долара.
Руският магнат става кипърски гражданин през 2012 година, като неговото богатство според Форбс се оценява на 7,4 милиарда долара. Според негов говорител "за бизнесмена е съвсем естествено да стане кипърски гражданин след като е инвеститор в кипърската държавна банка". По думите му "Рыболев никога не се е срещал с Тръмп а имението в Palm beach e разрушено и разделено на три части, една от които вече е продадена".
Антикорупционната група "Global Witness" иска допълнителни проверки в отговор на разкритията. "Всички страни, които предлагат "златни визи" трябва да гарантират, че размерът на инвестициите не е за сметка на защитата на ценностите. Това означава, по-сериозна проверка на кандидатите и гаранция за процеса" - заявяват в специално изявление от групата.
Без това съществува риск да се даде "безплатна карта за избягване на затвора" на корумпирани и престъпници".
Министерството на финансите на Кипър обяснява, че програмата е "замислена за честни инвеститори, които започват сериозен бизнес и имат постоянно местожителство в Кипър".
Според тях на всички кандидати за гражданство са направени сериозни проверки, като техните инвестиции са преминали проверките за произход на средствата, направени от кипърската банка.
Обяснението за Макхлуф е, че не е получил гражданство по въпросната схема, въведена през 2013-та и изисквания за повече прозрачност и проучване на кандидатите. От Никозия считат, че именно решението по-късно да му се отнеме гражданството е доказателство за тяхната готовност да реагират адекватно на създалата се ситуация.
През последните дни в княжеството Монако се случват интересни неща, свързани с личността на Риболовлев. Министърът на правосъдието бе принуден да подаде оставка заради скандал с участието на руския магнат.Филип Нармино е обвинен, че е действал на страната на Риболовлев в спора му с швейцарския колекционер Ив Бувие.
Историята е от преди няколко години - тогава Бовие продава на руснака 38 шедьовъра на изкуството, включително произведения на Леонардо да Винчи, Пикасо, Модиляни и Ван Гог за 2 милиарда долара. Но Риболовлев подава оплакване пред полицията във Франция, Монако и Сингапур, че Бовие го е измамил, като му е продал произведенията с надценка от 1 милиард долара.
В цялата история полицията и прокуратурата на Монако помагат на Риболовлев в преследването на Бовие. В края на краищата Бовие е арестуван в княжеството през 2015-та и пуснат под гаранция от 10 милиона евро.
Малко преди ареста, министърът на правосъдието Нармино отива на ски уикенд в имението на Риболовлев в швейцарските Алпи. Руснакът е изпращал и подаръци на правосъдни служители. Скандалът избухва едва сега, тъй като Le monde публикуваха кореспонденцията между магната и министъра от Монако.
След това реноме, не са учудващи притесненията относно новите кипърци. От Никозия обаче твърдят, че Кипър не е единствената европейска страна, която дава гражданство на богати руснаци. Няма данни за съмнителни действия от страна на новите кипърци, според тях.
