Мащабна акция на Европейската прокуратура и италианската полиция доведе до 43 задържани и конфискацията на 520 милиона евро.
Операцията е насочена за разбиването на престъпен заговор за укриване на ДДС чрез пране на пари и мафиотска дейност, съобщиха от Европейската прокуратура.
Разследването е фокусирано върху данъчни измами при търговия със софтуер и електронни устройства в рамките на Европейския съюз. То засяга близо 400 компании.
Заподозрените по случая са над 200 души, главно в Италия, но също така в още Чехия, Нидерландия, Испания, Обединените арабски емирства, както и в България.
Според европейската прокуратура задържаните не просто са източвали ДДС, но са подпомагали и неаполитанската мафия Камора и сицилианската Коза Ностра. Престъпните организации са инвестирали печалбите си в измами с ДДС.
34 от задържаните са вкарани в ареста, а останалите 9 са оставени под домашен арест. На още четирима души е наложена забрана да работят.
160 обиска са проведени на територията на Италия, а допълнителни претърсвания и изземвания са правени в Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър и Холандия, както и в Швейцария и Обединените арабски емирства.
При обиските италианските власти са открили фалшиви фактури от участващите компании на стойност 1,3 милиарда евро от 2020 до 2023 г.
Конфискувани са комплекси от недвижими имоти на Сицилианската и Лигурийската Ривиера, на езерото Комо и в Милано.
"Измина известно време, откакто започнахме да бием камбаната за сериозното участие на опасни организирани престъпни групи в измами с бюджета на ЕС", казва в изявление главният европейски прокурор Лаура Кьовеши.
По думите ѝ това е първият подобен голям случай, върху който европейските обвинители хвърлят светлина.
Кьовеши допълва, че няма разделение между "света на наистина лошите и опасни престъпници, които контрабандират наркотици, организират трафик на хора, от една страна; и света на престъпниците с бели якички, "само" корумпиращи и перящи пари, от друга страна".
Много разследвания в Италия показаха през последните години как мафиотите са навлезли агресивно в нискорисковия свят на престъпността с бели якички.
