Има условия, заради които да се предположи, че по случая "Барселонагейт", са изпрани най-малко 5 милиона евро. Това са заявили испанските власти в становище до ДАНС, изпратено в края на януари.
"Има доказателства за множество индикатори, свързани с корпоративните транзакции, които могат да се конструират в предполагаемо престъпление за международно пране на пари, възлизащо на стойност над 5 милиона евро", се казва в документа, цитиран "Сега".
В справката от 21 страници се цитирани медийни публикации, посочена е и жалба за недекларирани средства от бившия министър-председател Бойко Борисов.
"Според открити източници в информацията от жалбата се предполага и за недекларирани средства от висши служители на българското правителство", се казва още в материала на испанските власти до ДАНС.
В предварителните заключения на доклада на испанците се казва още, че са направени две важни имотни инвестиции в Испания на стойност 5 милиона евро.
Смята се, че средствата са влезли в Испания, прикрити от различни икономически операции, като за тази цел са използвани фирмите Numin Invest SL и Ema BGS SL.
Търговските транзакции са от различен вид като увеличение на капитала, придобиване на луксозни имоти и автомобили, както и принос към капитала от партньори.
Припомняме, че преди 2 години испанското издание "Периодико" публикува разследване на полицията в Каталуния, което твърдеше, че Бойко Борисов има къща в Барселона, придобита чрез международна схема за пране на пари.
