ДАНС разследва съмнителни транзакции на финанси в големи размери от Държавната петролна компания през доверителна сметка на български адвокат. Информацията, която изтече неофициално в "24 часа", беше потвърдена на брифинг от главния прокурор Сотир Цацаров и председателя на ДАНС Димитър Георгиев.
Сигнал за предполагаемото източване на средства от Венецуела през България е подаден от американските служби за сигурност. Установена е банката и титулярят на сметките, като част от парите са източени към трети страни.
Сметките са разкрити по редовен път и не се разследва самата дейност на финансовата институция, но в нея вече се извършва пълна проверка от страна на ДАНС с помощта на БНБ. Взети са и мерки за поставянето на останалите средства по сметките под контрол.
Без да разкрива данни за самоличността на заподозряното лице, Цацаров обяви, че става дума за регистриран адвокат, който е създал доверителна сметка в българската банка, през която да обслужва движението на пари на свои клиенти.
"Откритата сметка не е в класическия смисъл сметка на физическо лице. То е регистрирано и като адвокат, а адвокатът има право да открива доверителни сметки, в които се съхраняват пари на негови клиенти. Използвана е формата на доверителна адвокатска сметка, за да се създадат подсметки, в които да постъпват пари. Те впоследствие са плащани за основания, които нямат общо с действителността - закупуване на храни, финансиране на спортна федерация и т.н.", каза главният прокурор.
ДАНС проверява движението на пари от Венецуела към България в цялата банкова система, като тепърва ще се изяснява дали прехвърлянето на средствата се е активизирало във връзка с политическата криза в латиноамериканската държава.
По-рано в сряда премиерът Бойко Борисов се среща с посланика на САЩ Ерик Рубен в Министерски съвет.
"Работим с правителството на България и на други страни от ЕС, за да гарантираме, че богатството на венецуелския народ няма да бъде ограбено и че то разполага с необходимата подкрепа, за да си осигури мирно и демократично бъдеще", каза посланик Рубен след разговора.
Според неофициалната информация на "24 часа", за схемата е заподозрян български гражданин с инициали Ц.Ц., който получил "стотици милиони евро от Венецуела" през доверителна сметка в "малка банка с български собственици". Твърди се, че Ц.Ц. е "българин, който често пребивава в Оман".
В неделя депутатът от Венецуела Карлос Папарони обяви, че държавната петролна компания се е опитала да изнася пари през "българска брокерска къща", за да избегне наложените санкции срещу режима на Николас Мадуро. От МВнР обявиха, че са започнали проверка по случая, но нямат официален сигнал от страна на Каракас.
По същото време Reuters разкри, че петролният гигант на Венецуела е открил свои сметки в руската "Газпромбанк", за да може да се разплаща с клиентите си.
