ГДБОП и Софийската окръжна прокуратура разкриха част от голяма международна мрежа за пране на пари чрез финансови измами.
По случая са арестувани четирима души, а трима са обявени за издирване.
Начело на организацията са украинци, които имат и българско гражданство. Замесени са също така четирима българи.
Според окръжния прокурор на София Наталия Николова групата е част от по-голяма световна мрежа за измами.
У нас схемата е работила чрез учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, набирани от Ботевград, София и Ловеч. След като тези лица създават дружествата, впоследствие откриват банкови сметки и ги предоставят под контрол на украинските граждани.
Те от своя страна получават парични суми от различни краища на Европейския съюз чрез банкови фишинг измами.
"Някои от жертвите са се заблуждавали, че купуват криптовалута, а други - че дължат проформа фактура пари на определено дружество. Чрез фишинг са успели да изпратят съобщение и да заблудят жертвите, че дължат пари на определени лица, или да ги заблудят, че със сумите, които ще изпратят в размер на 100 евро, например, ще си купят криптовалута", обясни прокурор Николова.
По думите ѝ парите директно са пристигали в сметките на групата. Тя допълни още, че през България са преминали около 3 милиона лева откраднати пари от измами.
Зам.-директорът на ГДБОП Емил Борисов от своя страна допълни, че организираната група се е занимавала освен с пране на пари, и с ДДС и финансови измами.
Предстои да стане ясно на кого ще бъдат повдигнати обвинения.
