Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

Трима българи са арестувани за пране на пари и финансови измами

Нанесени щети, изчислени от разследващите, са за 80 млн. евро Снимка: БГНЕС
Нанесени щети, изчислени от разследващите, са за 80 млн. евро

Трима българи и един германски гражданин са задържани в България, след като прокуратурата и МВР, заедно със съдебните и полицейски органи на Германия, Австрия и Сърбия, са неутрализирали международна организирана престъпна група за финансови измами, корупция, компютърни престъпления и пране на пари, съобщават от българската прокуратура.

Акцията се е провела на 2 април, двама от задържаните са сред предполагаемите ръководители на престъпната организация.

Щетите, изчислени от разследващите, възлизат на 80 млн. евро, при положение, че голяма част от пострадалите не са подали жалба.

В Сърбия са поставени под наблюдение повече от 30 банкови сметки, блокирани са движими вещи и парични средства, като задържаните лица там са пет.

Банкова сметка с над 2,5 млн. евро на престъпната група пък е блокирана в Германия.

Разследването е започнало преди близо година от Главната прокуратура в германския град Бамберг, съвместно с екипа на Централната прокуратура на Австрия за борба с икономическата престъпност и корупцията.

Участниците в престъпната група насърчавали потенциалните си жертви да се регистрират в създадентата от нея нелицензирана платформа за дигитална търговия по електронната поща. Началната такса е била 250 евро.

Тези, които откликвали, получавали обаждане от така наречени "лични брокери", базирани в колцентрове предимно в София и Белград, като получавали достъп до приложение във фалшива платформа, където да проследяват движението на парите си.

Всяка инвестирана сума била превеждана от участниците в групата по сметки в различни точки по света, а след това са правени поредица от банкови транзакции, с цел изпиране на парите.

Пострадалите от действията на международната престъпната организация се оказват хиляди граждани на десетки европейски и други държави.

Най-коментирани

Най-четените