Един 55-годишен частен детектив, попаднал в схема, която е много по-голяма от него самия, група сърби, една фалшива криптовалута и Стивън Сегал. Всичко това звучи като съставки за поредния мускулест екшън от Холивуд, който да гледате в петък вечер със семейството и след няколко дни да забравите.
Но уви, тук говорим за един съвсем реален случай - една измама, в която излъгани остават близо 500 инвеститори, които са вложили общо поне 11 млн. долара в мащабна операция за добив на криптовалути с обещание за до 200% печалби и то в рамките на едва 60 до 90 дни, разказва MarketWatch.
Вместо обаче да забогатеят бързо и неусетно, инвеститорите се оказват ограбени, а парите им са насочени към мрежа от сметки в неамерикански банки, контролирани от сърбина с австралийско гражданство Кристиян Кръстич, който живее във Филипините от години и е намесен в редица други измами.
В края на юли 55-годишният частен детектив от щата Калифорния Джон ДеМар, се призна за виновен за участието си в мащабната криптоизмама, движена от Кръстич и сподвижниците му, на които той е служил за лице. От това той е прибрал около 2 млн. долара, с които си е купил автомобили Porsche и BMW, ремонтирал е лускозно дома си и е успял да покрие стари дългове в общ размер от 1 млн. долара.
Сега той е изправен пред опасността да попадне зад решетките за 5 години, като крайната присъда ще бъде прочетена на 4 януари 2022 г.
Но за прокурорите от щата Тексас, които водят делото, ДеМар е дребна риба. Те се целят в хората, които стоят в самото сърце на операцията, както и на няколко други подобни. Това са Кръстич и още 15 негови партньори, по-голямата част от които са сърби. Срещу тях прокурорите са повдигнали обвинения за измами и пране на пари в този и още 20 подобни случая на схеми за източване на пари чрез фалшиви криптовалути.
Според магистратите общата стойност на тези измами възлиза на цели 70 милиона долара.
Комисията по ценните книжа и борсите смята, че в момента Кръстич е в ареста в Сърбия, но точното му местонахождение не е известно. Оттам дори решават да публикуват обява в сръбски вестник, която да им помогне да намерят измамника и да му връчат призовка. Засега - без резултат.
Смята се, че самата схема с криптовалутите, носеща името Start Options, по името на изработената от измамниците интернет инвестиционна платформа, започва през 2017 г. По това време Кръстич вече има обвинения срещу себе си, повдигнати в Австралия и Канада. За да се изплъзне на властите, той приема фалшивото име Феликс Логан и застава като главен финансов директор на компанията.
ДеМар и адвокатите му твърдят, че той не е знаел, че Феликс Логан не е истинска самоличност повече от година след стартирането на схемата.
Самата схема на действие била проста - намират се инвеститори, които да бъдат подлъгани да вложат пари в проекта за копаене на криптовалути. Компанията Start Options твърдяла, че притежава огромни криптоферми в Китай, които могат да донесат сигурни печалби от 25% до 200% и то само за два месеца. Всичко зависи от вложената сума.
Всеки месец инвеститорите получавали фалшиви извлечения, показващи че парите им се увеличават стабилно, но в действителност парите вече са пренасочени в съвсем друга посока. И така, докато не дойде време инвеститорите да си потърсят обещаните пари. Тогава компанията излиза с нов коз - казва им, че е вложила всичките пари в нова криптовалута, носеща името Bitcoiin2Gen (B2G).
Мнимите мениджъри правят огромно увещавания, че на практика всеки инвеститор може да извади парите си по всяко време, но оттам опитали да се махнат от схемата, се оказало, че това е невъзможно... засега, според поредните увъртания на измамниците.
Според разследващите някъде на този етап ДеМар наема бивш адвокат, загубил лиценза си, за да движи комуникационна кампания за "новата криптовалута". Неговата работа била да пуска технически бележки при старта на валутата, като те най-често са взети директно от белите книги на други, успешни пускания на криптовалути.
Междувременно самият ДеМар обещава златни реки на инвестииторите, включително и това, че новата валута ще осигури 8000 пъти възвръщаемост.
Именно това е моментът, в който в цялата картинка е вкарана и звездата от 80-тарските екшън филми Стивън Сегал, който се превръща в "рекламно лице" на новата криптовалута.
С постове в социалните мрежи той призовава своите близо 7 млн. последователи "не изпускат" възможността, която представлява B2G и да купуват смело от новите дигитални пари.
Това, което актьорът пропуска да спомене обаче е, че компанията го е наела да стане нейно лице и да популяризира криптовалутата им срещу обещанието за 250 хил. долара плюс още 750 хил. долара в B2G като бонус.
Сегал вече беше осъден да плати глоба в размер на 300 хил. долара за участието си в тази престъпна схема и за незаконно рекламиране на ценни книжа, като той продължава да твърди, че първоначално не е знаел какво стои зад компанията.
По думите му в момента, в който е разбрал, че в Start Options има нещ нередно, Сегал е публикувал изявление, в което твърди, че е започнал да се съмнява в "добросъвестността на компанията". Той казва още, че е получил едва част от обещаните му пари.
Мениджърът на Сигал коментира темата, като заявява, че и той е бил измамен като всички останали - "просто лош късмет за Стивън".
В крайна сметка B2G успява да събере инвестиции от 7,2 млн. долара още при пускането си. Междувременно през март 2018 г. Кръстич, който все още се крие под името Феликс Логан, обявява, че напуска компанията. Инвеститорите настояват парите им да бъдат върнати, но това не се случва, а сърбинът изчезва със 7 млн. долара.
Този, който остава да опере пешкира, е ДеМар. Той бива атакуван постоянно от недоволни инвеститори и се опитва да излъже, че компанията е придобита от руски венчър фондове, като обещава да се разплати с всички засегнати.
Малко след това компанията изненадващо пуска съобщение, че той е бил нападнат в Черна гора и е в неизвестност. В действителност обаче ДеМар се крие в къщата си в Калифорния, надявайки се че в един момент всички ще забравят за него и измамата му.
Властите обаче нямат толкова рехава памет и е арестуван. През февруари 2020 г. е издадена заповед за ареста му по обвинение в заговор за извършване на измами с ценни книжа.
Според прокуратурата скрити остават някъде още 4 млн. долара, изкарани по незаконен начин от измамниците. Все още не се знае и къде се намира и Кръстич.
А тъжното в цялата тази история е, че тя дава сценарий, който е по-добър от всичко, което Стивън Сегал е произвел творчески за последните поне 30-40 години. При това на никой от замесените не му е било счупено нищо - съвсем нетипично за старата екшън звезда.
