Двама от основните обвиняеми по случая с компанията за търговия на криптовалути Nexo са обжалвали размера на паричните си гаранции.
В края на миналата седмица прокуратурата обяви на пресконференция, че Траян Николов, главен продуктов и оперативен директор в Nexo, и Калин Методиев, съосновател и финансов директор на платформата, трябва да внесат по 1 милион лева в рамките на 10 дни, за да останат на свобода по време на разследването.
Прокуратурата все още не е депозирала молбите на Николов и Методиев в Софийския градски съд. Той трябва да се произнесе в закрито заседание. Докато трае обжалването на двамата, те ще останат на свобода.
Общо четирима са обвинените за пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и нелицензирана банкова дейност, като двама от тях са обявени за международно издирване.
Те все още не са получили постановления за задържане и вероятно не се намират в България към момента.
Прокуратурата така и не е съобщила все още имената им, но информации на БНР и "Капитал" сочат към бившият депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев и Коста Кънчев, който е съсобственик и съосновател на Nexo.
Кои са всъщност четиримата обвинени?
Антони Тренчев без съмнение е най-популярното лице. В периода 2014-2016 година е депутат в парламентарната група на Реформаторския блок от квотата на движение "България на гражданите". Малко след това, през 2017 г., става съосновател на Nexo.
Има богат опит в работа на ръководни постове в няколко фирми, свързани с финансовите технологии. До момента все още не се е появявал публично, но в дните акцията отрече напълно всички обвинения.
"Преди да видим обвинителен акт, какъвто няма все още, няма да правим медийни изяви отвъд вчера разпространената ни позиция", каза той на 13 януари за БНТ. От тогава насам не се знае къде се намира.
Коста Кънчев е описан в сайта на Nexo като съосновател и изпълнителен директор на компанията. Между 2007 и 2021 г. е бил част от фирмата за бързи кредити "Кредисимо", включително и като член на борда на директорите.
Третото основно лице в случая е Калин Методиев. В сайта на Nexo и неговия личен профил в LinkedIn пише, че е съосновател на платформата и управляващ партньор.
Преди да отиде там е заемал ръководен пост във финансовата група Karoll и също така е председател на българското CFA общество на сертифицирани финансови анализатори.
Последният обвиняем е Траян Николов. Той е част от Nexo от 2020 г. и заема позиция на продуктов и оперативен директор. Преди това в продължение на 9 години е бил в компанията за онлайн разплащания PayU, която е част от южноафриканския холдинг Naspers.
От четиримата единствено Николов не е част от компанията за цялото време, през което прокуратурата ги счита за организирана престъпна група - тоест след 2018 г.
Междувременно стана ясно, че парламентът гласува единодушно за създаването на временна комисия, която да разследва всички факти и обстоятелства относно дейността на криптоплатформата и свързаните с нея компании.
Основен акцент на спора бе между "Продължаваме промяната" и ГЕРБ как се финансират партиите им.
Самата комисия пък ще се съсредоточи върху това да открие дали има извършена потенциална незаконна дейност, включително връзки с лица и структури, финансиращи тероризъм и организираната престъпност.
Вносители на проекторешението са депутати от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, които още миналата седмица повдигнаха въпроса за евентуално финансиране на кампанията на "Продължаваме промяната" с пари от Nexo.
Междувременно в края на миналата седмица от криптобанката се заканиха, че ще заведат свои искове за милиони в съда за акцията на прокуратурата и за цялостната кампания срещу компанията им.
