Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

Осъдиха швейцарската банка Credit Suisse за пране на пари на Брендо

Акциите на банката гонят рекорден спад Снимка: Getty Images
Акциите на банката гонят рекорден спад

Швейцарската банка Credit Suisse беше осъдена от Федералния наказателен съд по обвинения за пране на пари.

Това съобщава Bloomberg, като допълва, че банката ще трябва да заплати глоба в размер на 2 млн. швейцарски франка. Един от обвиняемите е осъден и на лишаване от свобода, а други трима са с условни присъди.

Освен това се смята, че изпраните пари идват от българската мафия.

Credit Suisse е осъдена за нарушаване корпоративната отговорност, като в случая има и утежняващи вината обстоятелства. Според Федералния наказателен съд има пропуски, които са допуснали банката да влезе във взаимоотношения с българската мафия и българския наркотрафик.

От банката ще бъдат конфискувани 12 млн. швейцарски франка, за които се приема, че са пряко обвързани с мафията. Други 19 млн. швейцарски франка ще бъдат изплатени като компенсации.

От Credit Suisse са категорични, че ще обжалват решението, въпреки че от документите по делото става ясно, че банката е стратегически подбрана с цел извършване на финансови измамни.

През 2004 г. банката влиза във взаимоотношения с Евелин Банев-Брендо.

Престъпната му мрежа се е разпростряла от България към Италия, Испания и Румъния, а само за периода 2005-2006 г. от тази мрежа са иззети над 18 тона кокаин. През 2017 г. Брендо беше осъден в Италия за трафик на наркотици.

Credit Suisse e категорична, че отношенията с Банев датират от период, в който финансовият контрол не е бил толкова стриктен.

Въпреки това акциите на банката вече гонят рекорден спад.

   

Най-четените