Иск за отнемане на имущество на стойност близо 1 млрд. лева. Първи пробив на българските власти в борбата с банковата тайна в Швейцария. Безпрецедентен размер на разрешеното от съда обезпечение - над 603 милиона лева.
Само Италия е правила опит за налагане на по-тежки мерки в процедура за конфискация на незаконно придобито имущество - и то срещу цяла група подсъдими по дело срещу Мафията.
Разликата с италианската афера е, че тук става въпрос за собствеността на едно тричленно семейство - екс-банкера Цветан Василев, съпругата му Антоанета Василева и 30-годишната им дъщеря Радосвета Василева.
При това - не цялата собственост, а само онази част от нея, която е публично декларирана и проследима от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ, някогашната печално известна "Комисия Кушлев").
Имуществото, върху което са наложени обезпечителни мерки от съда, е в размер на 603 734 732 лева.
Сравнението с вашия бюджет е невъзможно. Това са 502 500 месечни работни заплати на средностатистическия жител на София. Това е приблизителното състояние, което един работещ човек ще натрупа за 41875 години, ако не харчи пари за нищо.
На фона на държавния бюджет - запорираното имущество на Цветан Василев е сравнимо с цялата сума, която България може да си позволи за правосъдие (542 млн. лева) и за защита на националната сигурност (97,3 млн. лева) през 2016 г.
Вижте му сметката
Зад стойността на запорираното имущество се крият дружествени дялове в капитала на 11 фирми и акции в капитала на 7 компании, които са притежавани или контролирани от Цветан Василев и семейството му. Тук се включват още паричните средства от 20 банкови сметки, 16 недвижими имота в цяла България, 288 картини от колекцията на Василев (която беше пренесена от хамали в НИМ през януари) и четири автомобила.
Най-впечатляващият актив е семейното жилище на банкера край Женевското езеро, вписан на името на съпругата му Антоанета Василева. Имотът е придобит през 2012 г. на цена от 19,5 млн. евро, като днес се изчислява на малко над 24 млн. евро (47 559 915 лв.). Запорирани са и средствата по 4 сметки в швейцарски банки, като мярката е взета с решение на местния съд - пробив без прецедент в практиката на КОНПИ.
Наличността на сметките все още не е известна на Комисията за конфискация, така че цената на иска пред българския съд може да нарастне, коментира председателят на КОНПИ Пламен Георгиев пред БНР.
Едно от най-големите парчета е запорът върху дружествения дял на Василев в БТК - 108 276 414 лв. от капитала на "Вива Телеком България" ЕООД, принадлежащи на люксембургската компания ИнтерВ Инвестмънт С.а.р.л.
Целият капитал на семейния "Тръст Василеви" ООД също е под запор. Съсобственици в него са Цветан и Антоанета Василеви с по 6,2 млн. лева и дъщеря им Радосвета с 1,5 млн. лева.
Компанията е регистрирана на адреса на резиденцията на банкера ул. Саша Попов 27 в кв. Бояна. Справка в Имотния регистър показва, че става въпрос за поземлен имот с площ 3257 кв. м., поставен под възбрана по искане от 5 май 2015 г. по ДОПК.
Наложен е запор над целия капитал в размер на 1 950 000 лева на "Бромак" ЕООД на Цветан Василев - компанията беше официалният мажоритарен собственик на КТБ, обявена в несъстоятелност. На 250 000 лева се изчислява запорираният капитал на Цветан Василев в дружеството "Фина - Ц" ЕООД.
Запориран е и целият капитал на компанията "Инвест Мениджмънт" ООД в размер на 20 175 800 лева. Фирмата е поредният "семеен бизнес" на Василеви - двамата съпрузи са съдружници с по 997 900 лева заедно с "Тръст Василеви" ООД, което има дружествен дял в размер на 1 818 000 лева.
"Инвест Мениджмънт" ООД е собственик на прословутото жилище в градинката на "Кристал" в центъра на София
Бившият ресторант с площ от 1500 кв. м. беше купен от Василев за малко над 700 хиляди лева през 2013 г. Той е преобразуван в апартамент на два етажа с 2 работни кабинета, спални и холове, зимна градина със стъклен покрив и бронирани прозорци.
Наскоро в. "24 часа" излезе с просторно описание на вътрешността на жилището, като обяви, че мебелировката му е изработена и доставена от дизайнери от Виена, а стойността на обзавеждането е била 5 млн. лева.
В активите на "Инвест Мениджмънт" ООД влиза и терен за вилна сграда в созополската местност Буджака; три незастроени имота за жилищни нужди във вилна зона Милкова Кория - Драгалевци; 4 ателиета на 16 и 17 етаж в жилищен блок в "Красно село"; апартамент от 174 кв. м. с две спални, дневна, столова и сауна на ул. "Солун" 47 заедно с магазин от 50 кв.м. на същия адрес в кв. "Мотописта".
Сред по-малките компании в орбитата на банкера, чийто дружествен дял (или част от него) е запориран, са "Сезони 3" ООД, "Естейд" ООД, "ТМ Имоти" ООД, "Бромак Габрово ЕООД, "Пирин Корпорейшън" ЕООД, БТК НЕТ ЕООД.
Справка в Имотния регистър показва, че на името на Цветан Василев и съпругата му има още няколко недвижими имота с вписани възбрани по искане на КОНПИ или НАП между септември 2014 и май 2015 г.
В това число влизат парцел и два апартамента от по 84 и 119 кв. м. с прилежащи складове и две подземни паркоместа от по 13,7 кв.м. на ул. "Бяла Черква" 24 в София (сградата Red Apple до Южния парк) и жилищна сграда на ул. "Кричим" 78 в кв. "Лозенец".
Цветан и Антоанета Василеви са съсобственици на апартамент от 64 кв.м. с мазе и дял от идеалната част на жилищна сграда на ул. "Ангел Кънчев" 7 в гр. Банско. Възбрана върху него е наложена по иск от 25 май 2015 г.
Сред обезпечените имоти в район Бургас, са лозе от 9,5 дка и съседен парцел с площ 778 кв. м, още два поземлени имота от 607 и 737 кв.м. и еднофамилна жилищна сграда от 175 кв.м. в местността Буджака. Цветан Василев има собственост и в поземлен имот от 1517 кв.м. и жилищна еднофамилна сграда от 64 кв.м. в гр. Созопол, както и парцел от 611 кв.м. на ул. "Цар Симеон I" No.58 в гр. Бургас.
Списъкът е съставен по справки в публичните регистри и съвсем не е изчерпателен за имотното състояние на семейство Василеви, но дава обща представа за обема материали по делото за конфискация.
Запор без присъда
Поправките от 2012 г. в Закона за отнемане на незаконно придобито имущество дава възможност на Комисията да наложи запор още преди да има влязла в сила осъдителна присъда.
Това е вторият подобен случай в практиката на КОНПИ след разследването на имуществото на Христо Бисеров и Ивайло Главинков. Въпреки че то започна още през ноември 2013 г., едва наскоро искът за конфискация беше внесен в съда.
Производството за отнемане на имущество не зависи от изхода на наказателното дело (в случая с Цветан Василев обвинителният акт за източване на КТБ дори не е влязъл в съда). Дори той да бъде оправдан по мегаделото за фалита на банката, е възможно паралелният процес да установи имущество без законен произход и да му го отнеме.
Председателят на КОНПИ Пламен Георгиев предупреди пред БНР, че стойността на иска е "много условна" и цената на обезпеченото имущество може да се промени в хода на производството.
"Запорирани са много дружествени дялове и акции, зад които никой не може да каже колко точно пари стоят. Но докато не приключи делото, нито Цветан Василев, нито съпругата и дъщеря му не могат да се разпореждат с това имущество", коментира Георгиев.
Самият той признава, че е напълно вероятно Комисията да не е засякла всички активи, като твърди, че фирмите около Василев са положили "много сериозни усилия за укриване на имущество".
До февруари КОНПИ трябва да внесе иска за отнемане на имуществото от Цветан Василев в съда. Срокът е започнал да тече от момента, в който са наложени обезпечителните мерки в Швейцария. Ако съдът постанови присъда за имущество, придобито със средства с недоказан произход, то ще бъде отнето в полза на държавата. Дали и кога ще се случи това, обаче, не е ясно.
Осветяването на активите на бившия Мистър Икономика започва да добива форми на научна фантастика, но състоянието му едва ли представлява изненада за някого.
КТБ функционираше безнаказано като центрофуга за пране на пари в продължение на десетилетие, докато не беше доведена до изкуствена кома. Едва сега държавата започна да си търси сметката.
А кой каза, че България е бедна?
